Polícia Civil
Policiais Civis de Brasília, sob o comando do delegado Marcelo Guerra, estiveram na manhã desta quinta-feira (9), em Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá), para o cumprimento de três ordens judiciais de busca e prisão temporária, referente à operação Crédito Viciado.
A informação foi confirmada ao O Bom da Notícia pela assessoria de imprensa da Polícia Civil de Mato Grosso. O objetivo da operação é combater uma organização criminosa, voltada para a prática de peculato contra o Banco do Brasil e lavagem de dinheiro.
Das três ordens judiciais, apenas uma prisão foi realizada, os outros dois envolvidos fugiram da cidade. Os nomes nos envolvidos não foram divulgados àa imprensa. O delegado Marcelo Guerra, disse ao O Bom da Notícia, que os envolvidos eram funcionários do Banco do Brasil e são acusados de lavagem de dinheiro.
“Eles ostentavam alto padrão econômico, residiam em bairros nobres e ainda, utilizavam os recursos ilícitos para viagens, aquisição de veículos e outros bens de consumo”, destaca o delegado.
Segundo o delegado, os dois foragidos de Mato Grosso eram funcionários do Banco do Brasil, que atuavam diretamente na movimentação de valores altos e comissões destinadas às empresas de cobrança. Eles se aproveitavam dos cargos e das transações de pagamento manuais para aumentar o valor das comissões dos empresários em troca de reembolsos ilegais.
Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão temporária, expedidos em desfavor de funcionários do BB e empresários vinculados a empresas de cobranças e dívidas da instituição financeira.
Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio de Janeiro. As ações resultaram na prisão de 15 pessoas, até agora, envolvidas no esquema de desvio de valores.
Nos endereços dos alvos e empresas, foram apreendidos 22 carros de luxo, documentos diversos e aparelhos celulares.
“Durante as investigações ficaram evidenciados fatos como o de funcionários e ex-funcionários do banco, que estavam fraudando repasses de valores a essas empresas de cobrança bancária. Posteriormente, as empresas repassavam parte das quantias a ele, na divisão do crime”, finaliza o delegado.
Investigações
De acordo com a investigações, nos anos de 2017 e 2018, o grupo investigado subtraiu do Banco do Brasil mais de R$ 26 milhões. Os envolvidos são investigados pelos crimes de organização criminosa — com aumento de pena em virtude da participação de funcionário público —, peculato e lavagem de dinheiro. Segundo o coordenador da Corf, R$ 15 milhões desviados do Banco do Brasil já foram bloqueados pela Justiça e deverão ser restituídos à instituição bancária.
Confira o saldo da operação em oito estados e no DF:
• DF: Três buscas e duas prisões;
• GO: Uma busca e uma prisão;
• MG: Cinco buscas e três prisões;
• MT: Três buscas e uma prisão;
• SP: Três buscas e duas prisões;
• PR: Quatro buscas e uma prisão;
• PE: Duas buscas e uma prisão;
• SC: Três buscas e duas prisões;
• RJ: Quatro buscas e duas prisões.
Total: 28 mandados de busca e apreensão, 15 prisões e dois foragidos.